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爆料:2华裔家族投资大温房产后闹掰!告上法庭,法官却..

温哥华地产中心2021-01-10 15:27:37


(加西网综合)上周曝出中国女商人和本地华人移民因分款不均闹到法庭,庭上双方开撕,揭露出这位中国女商人搬钱投资大温房地产的“曲折”手段。

现再曝出两华裔家庭因共同投资大温房产后闹掰..随后在法庭上被揭出不诚信陈述以及资金申报。法官还表示:想要追踪从中国投到加拿大房地产市场的资金来源?不是一件简单的事。



Vancouver Sun表示,诉讼双方互称对方为撒谎者,好像他们自己诚实守纪、财务非常透明一样。。。

法官Susan Griffin表示,“这种涉案交易的结构在加拿大是不常见的,因为涉及数年的大笔资金交换,而且还没有任何的书面协议或任何常见的会计统计。”



她解释说,来自中国的这两个富有的家庭“有充足的资金,不用费心去相互交代几万甚至几十万元的资金。”

案件前因

诉讼双方分别为F家族和X家族。

据法庭文件,这两个家庭在近十年来一直共同投资,但是在2014年闹掰,还在中国进行了诉讼。

原告F家庭在2010年成功获得PEI投资移民申请后抵达温哥华。

被告X家庭在2012年8月份获得曼尼托巴的移民批准,随后登陆。

在两家合作的时候,他们在2010年至2012年间在杭州进行投资,获得了超级大笔利润。

随后他们将数百万资金转移到加拿大,并分别在2010年、2011年和2012年于温哥华购买房产,当时这三栋房产的价格分别为:$2,380,000、$2,850,000、$3,080,000。



原告家庭在2014年其中一栋房产被卖出后向BC省法院提出诉讼。

案件进行中...

根据法庭文件,这两家人在2010-2012这两年间的交易多达174宗,包括在两国间的资金转移。一些交易使用了虚假的受益人,一些资金来源的资料为伪造。

法官说,这两家人同意以隐瞒真实所有权的方式来进行交易,“就像他们在中国购买房产时一样。”

为了避免大量的资金转移被发现,F家人利用员工转移$5万以上的个人资金。通过这宗方式,他们在2012年9月和10月转移了近100万元。

法官表示,双方都承认为避免中国的货币管制,以及尽量减少税收,获得有利的抵押贷款,他们规避了以其他方式获得财产转移。

她补充说:“双方承认,他们在交易中是口头的,而不是书面的。但是在我看来,有些意图甚至没有被陈述,只是通过暗示的方法进行。”

法官无法做出判定

尽管法庭没有对这个案件作出最终的判决,但知道双方家庭这种资产转移的行为通常是洗钱的标志。。。

最终,法院裁定:由于诉讼双方都有不诚信的行为,因此几乎不可能靠“追究资金来源”来裁定到底谁真正拥有温西3栋数价值百万的住宅。

F家庭中的父亲在他的所得税申报表中声称,他的全球收入只有$97.11。



法官表示,“这是一个令人难以置信的断言,因为他拥有中国十大纺织制造和分销公司之一。整个证据使我得出这样的结论:F家族在诉讼中陈述了虚假事实,我无法相信原告陈述的可靠性。”

法官Griffin表示,两家应该分别拥有房屋一半的权益,因此,房屋应该卖掉,然后两家人平分利润。

她还指出:“出于某种原因,双方当事人似乎都不愿意表示在温哥华购买的一些房产是出于投资目的。”
 

  • 此文仅供参考,不作为投资建议。投资有风险,入市请谨慎!