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震惊!长兴这家P2P公司非法吸收公众存款5000余万,快看看你周围有没有上当的人!

湖州日报掌上长兴2019-07-10 12:27:27




手中有闲钱,放家里不安全,存银‌‌行利息太低怎么办?

小钱也有高收益,短期长期灵活选,年化收益可达12.5%…… 

  但凡接触过理财产品业务的市民朋友想必都有过类似上面的对话,在现如今“互联网+”时代,P2P金融如雨后春笋般遍地开花,不少人受益其中,但是面对五花八门的P2P平台,其中真假又知多少?



导语

  3月28日,据江苏省人民检察院发布信息称,“易乾宁”公司涉非法集资,13名犯罪嫌疑人被检方批捕。而相隔200公里之外的“易乾宁”长兴分公司的相关人员也在第一时间被长兴警方采取了刑事强制措施。 


“易乾宁”是什么一家公司?


  据易乾官网资料介绍,南京易乾宁金融信息服务有限公司于2010年成立,由中国易乾(香港)集团有限公司投资控股,总部位于江苏南京。股东包括全美知名财富企业FUND 364,目前易乾已在中国130个城市建立近500家分支机构,拥有员工近万人,是中国较早的P2P理财公司之一,也是中国财富管理行业十大影响力品牌。


 


  而位于长兴太湖街道的南方大厦2002室的易乾宁长兴分公司就是其中一家。公司旗下“易乾财富”平台的产品主要分为易乾宝月结系列和易乾宝封闭系列两类。其中,易乾宝月结系列分为1月期、3月期、6月期和12月期,年化收益率为5%至12%不等。

这样的P2P金融公司,是不是觉得高大上、收益高、安全有保障?!如果你信了,那可能就要上当了!

  3月末,长兴警方根据前期侦查线索,对涉嫌非法吸收公众存款嫌疑人张美丽(女,46岁)、王文宝(男,47岁,二人均为长兴人)、丁强(男,35岁,湖州吴兴人)、胡哲(男,45岁,台州临海人,上述均为化名)等四人采取强制措施。


▲审讯嫌疑人

  而早在2016年4月,长兴警方根据上级统一部署,对易乾宁长兴分公司非法吸收公众存款案立案侦查。


  县局经侦大队为此组织专班,展开调查取证工作。经办民警克服困难,多措并举,经过大量工作,查明易乾宁长兴分公司以投资“易乾财富”理财产品为名,以投资高利率回报为诱饵,于2015年7月至2016年4月期间共向长兴县辖区内200余名社会不特定对象非法吸收公众存款5000余万元


  目前,该案件正在进一步办理中。


  对于那些打着P2P金融之名,却行着非法集资或金融诈骗之实的伪P2P平台,您真的要擦亮眼了!那么“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”都具有哪些特征呢?


(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。


小编提醒

  金融的本质是风险控制,一个靠谱、值得投资的P2P平台,不是由是否有银行、国资或上市公司背景决定,也不是由是否有银行存管等决定,而是由P2P公司是否掌握优质的资产,是否有较高的风控标准决定。选择P2P投资的时候,一定要关注该平台是否在垂直领域有竞争力,它的资产质量能否达到较高的风控标准,这是最重要的。

公  告


  长兴县公安局正在侦办的南京易乾宁金融信息咨询有限公司长兴分公司非法吸收公众存款案,自2017年03月29日起,我局对该案的出借人开展借款申报登记等相关工作,请涉及本案的出借人,持身份证、出借咨询与服务协议及新协议向我局经侦大队申报借款,已向我局经侦大队报案的出借人无需再次申报,借款金额及兑付情况以我局调查核实为准。现将有关事项公告如下:

一、申报时间:2017年03月29日至05月29日(双休日除外)。上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。

二、申报地点:长兴县公安局经侦大队C315室,联系人:佘建飞,联系电话:6633092。

三、申报材料:出借人申报借款时,需出示和提交能证明借款存在的凭证原件(包括出借咨询与服务协议及新协议,POS机小票),并附复印件。

  特此公告!

长兴县公安局

2017年03月29日


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来源:长兴公安

编辑:文武

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